百家乐官网:股权交易是转移和隐匿非法集资犯罪所得和收入的常用手段

根据审查目的，检察技术人员应采用专业方法，对存储在手机、电脑和电子设备中的电子数据进行针对性检查，从现有电子数据中挖掘与上游犯罪、洗钱相关的数据信息。我们可以借鉴反洗钱大额交易监控和可疑交易分析的方法，利用技术手段对电子数据中大额资金的流向和交易背景进行穿透性的检查和分析，通过电子数据与其他主客观证据的对比和碰撞来发现和证明犯罪。百家乐官网

2. 股权交易是转移和隐匿非法集资犯罪所得和收入的常用手段。频繁的股权转让和虚假的股权投资是洗钱的重要手段。检察机关在查清非法集资资金去向时，发现股权转让、股权投资的情况。跟踪审查股权交易人员关系、股权交易价格、股权交易后实际控制人等相关证据，判断股权交易是否属实，找出洗钱犯罪线索，及时移送公安机关侦查。

3.对于联合掩盖、隐瞒犯罪所得及其所得的犯罪嫌疑人，应根据与上游犯罪的接触程度、身份背景、职业经历、交易方式等判断其对上游犯罪的主观认识，并根据其认知内容予以准确定罪。知道或者应当知道犯罪所得及其所得来自刑法第一百九十一条规定的七类上游犯罪的，以洗钱罪论处;知道或者应当知道犯罪所得或者犯罪所得来自其他犯罪的，以隐匿、隐匿犯罪所得或者犯罪所得罪论处。